Nuestros Servicios

Acompañamos a las empresas en todo el ciclo de cumplimiento mediante servicios que integran normativa, estrategia y tecnología

Políticas de cumplimiento corporativo

Diseñamos, actualizamos y adaptamos las políticas corporativas clave para asegurar la integridad y sostenibilidad del negocio.

Cada política se elabora bajo un enfoque de riesgo, proporcionalidad y aplicabilidad, considerando el contexto, tamaño y naturaleza de la empresa.

Entre las principales políticas que desarrollamos destacan:

Antisoborno & Anticorrupción
Protección de Datos Personales
Gestión de Denuncias
Regalos y Atenciones
Donaciones & Patrocinios
Diversidad, Equidad e Inclusión
Prevención de Hostilidad Laboral

El resultado: un conjunto de políticas robustas y personalizadas que blindan a la organización, fortalecen su cultura de integridad y demuestran un compromiso verificable con el cumplimiento.

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Asesoría Corporativa e Indecopi

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Cada decisión empresarial, desde la constitución de una sociedad hasta la protección de su marca, requiere seguridad legal, estrategia y cumplimiento normativo.

Acompañamos a las organizaciones en todos los aspectos de su gestión legal y corporativa, a incluir:

Constitución, transformación, liquidación y extinción de sociedades:

Asesoramos en la elección del tipo social más conveniente.
Elaboramos estatutos, actas y escrituras públicas.
Gestionamos procedimientos ante Registros Públicos y SUNARP.
Brindamos soporte en reorganizaciones societarias, fusiones y disoluciones.

Contratos comerciales:

Redacción, revisión y negociación de contratos de distribución, suministro, prestación de servicios, representación, confidencialidad, joint venture, entre otros.
Enfoque preventivo para evitar contingencias tributarias o de responsabilidad solidaria.

Protección al consumidor y propiedad intelectual (Indecopi):

Asesoría y representación en procedimientos ante Indecopi por protección al consumidor, competencia desleal y publicidad engañosa.
Registro y defensa de marcas, patentes, lemas y derechos de autor.
Vigilancia de signos distintivos y estrategias de defensa frente a oposiciones o cancelaciones.

Diagnóstico registral de activos:

Verificación de la titularidad, cargas y gravámenes de activos mobiliarios e inmobiliarios.
Elaboración de informes legales de operaciones para financiamiento, fusiones o adquisiciones.

Servicio de representación legal y apoderamiento corporativo:

Representación ante entidades públicas y privadas, incluyendo Indecopi, SUNAT, SBS, UIF y Registros Públicos.
Asistencia en inspecciones, fiscalizaciones y audiencias.

En Full Compliance Legal integramos la asesoría corporativa tradicional con una visión moderna de cumplimiento, gestión de riesgos y ética empresarial. Cada documento, contrato o registro se elabora considerando las exigencias del Modelo Preventivo de Delitos (Ley 30424) y los principios de gobernanza corporativa y transparencia. Beneficios para tu empresa: Formalidad legal desde la base de tu estructura corporativa. Prevención de conflictos societarios, contractuales o con consumidores. Protección integral de tus activos intangibles (marcas, patentes, propiedad intelectual). Cumplimiento verificable ante Indecopi, SUNARP y otras autoridades. Representación confiable en gestiones administrativas o registrales. Formaliza, protege y fortalece tu negocio con respaldo legal.

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Prevención de Lavado (SPLAFT)

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Fortalece la integridad y reputación de tu empresa con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) diseñado a la medida de tu organización.

En Full Compliance Legal Group desarrollamos, implementamos y optimizamos tu sistema PLAFT de principio a fin, asegurando el cumplimiento efectivo de la Resolución SBS N.° 789-2018 y demás normativa aplicable.

Nuestro servicio incluye:

Elaboración o actualización integral del Manual PLAFT, armonizado con la estructura, procesos y cultura de tu empresa.
Diseño del Código de Conducta y Ética, con lineamientos prácticos que consolidan una cultura de integridad y cumplimiento.
Formularios normativos personalizados, como la Ficha de Conocimiento del Cliente y el Registro de Operaciones, listos para su aplicación inmediata.
Asesoría técnica especializada al Oficial de Cumplimiento, en la elaboración de informes, atención de observaciones, y presentación de la Declaración Anual ante la UIF-Perú.
Registro de Operaciones
Registro de Operaciones Inusuales
Registro de Operaciones Sospechosas

El resultado: un sistema preventivo robusto, registros claros y trazables, y la confianza de estar protegido frente a sanciones, riesgos reputacionales y financieros. En Full Compliance, convertimos la obligación regulatoria en una ventaja competitiva: una empresa transparente, confiable y lista para crecer en entornos exigentes.

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Modelo Preventivo de Delitos (Ley 30424)

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Protege a tu empresa frente a la responsabilidad penal y demuestra tu compromiso con la ética y el cumplimiento. En Full Compliance Legal, diseñamos e implementamos Modelos de Prevención de Delitos totalmente adaptados a la realidad operativa de tu organización, conforme a la Ley N° 30424.

Nuestro enfoque combina técnica jurídica, gestión de riesgos y cultura ética, garantizando que el modelo no sea un documento decorativo, sino una herramienta viva, preventiva y funcional.

¿Qué hacemos por tu empresa?

Diagnóstico y Mapa de Riesgos: identificamos y valoramos los riesgos asociados a delitos como corrupción, fraude, lavado de activos o colusión, considerando la naturaleza del negocio y sus procesos.
Diseño e Implementación del Modelo Preventivo: elaboramos el Manual de Prevención de Delitos, los protocolos y procedimientos internos, y los controles específicos que aseguren decisiones responsables en cada nivel de la organización.
Creación del Canal de Denuncias y Procedimiento de Investigación Interna: establecemos mecanismos confidenciales para detectar y gestionar irregularidades.
Nombramiento y soporte al Encargado del Modelo: capacitamos y acompañamos su labor: asegurando el cumplimiento de sus funciones frente a la autoridad.
Capacitación y Sensibilización: promovemos una cultura de cumplimiento que involucra a la Alta Dirección y a todos los colaboradores.

El resultado: una empresa protegida, ética y preparada para enfrentar auditorías o investigaciones con un sistema sólido y verificable, demostrando diligencia y responsabilidad corporativa. En Full Compliance, convertimos la prevención penal en una estrategia de valor, que fortalece la reputación, la transparencia y la sostenibilidad de tu negocio.

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Protección de Datos Personales

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En la era digital, los datos personales se han convertido en uno de los activos más valiosos, y más vulnerables, de las organizaciones.

Cumplir con la Ley N° 29733 y su Reglamento no solo evita sanciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que también protege la reputación y la confianza de su empresa ante clientes, trabajadores y proveedores.

Nuestro servicio de Protección de Datos Personales está orientado a garantizar el cumplimiento normativo y la gestión responsable de la información personal, integrando además los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas que promueven las normas ISO 37301 (Compliance) e ISO 37001 (Antisoborno).

Diagnóstico y cumplimiento de la normativa de Datos Personales
Elaboramos las políticas internas y avisos de privacidad exigidos por ley.
Redactamos y registramos los bancos de datos personales ante la ANPD.
Establecemos procedimientos para el ejercicio de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
Diseñamos protocolos para la atención de incidentes de seguridad o filtración de datos.
Capacitación y sensibilización del personal

En Full Compliance Legal, entendemos que el cumplimiento en protección de datos no es solo un requisito legal, sino un indicador de integridad y gobernanza corporativa. Por ello, aplicamos un enfoque de gestión de riesgos, asegurando que las políticas, contratos, formularios y sistemas de su empresa estén alineados con los estándares nacionales e internacionales de protección de datos y cumplimiento. Beneficios para tu organización: Cumplimiento integral y evitar sanciones administrativas y reputacionales. Refuerzas la confianza de tus clientes y socios comerciales. Estructuras políticas, registros y protocolos claros y sostenibles. Fortaleces tu sistema de cumplimiento con un enfoque preventivo y trazable.

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Cumplimiento Tributario

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Auditoría Tributaria para prevención de riesgos tributarios

Anticípate a los riesgos y protege la estabilidad financiera de tu empresa con una Auditoría Tributaria Preventiva, diseñada para garantizar el cumplimiento normativo y minimizar contingencias ante una eventual fiscalización de la SUNAT. En Full Compliance Legal, realizamos un análisis integral de la gestión tributaria, revisando en detalle la correcta determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría y del Impuesto General a las Ventas (IGV). Nuestro enfoque va más allá de la revisión contable: buscamos identificar deficiencias, contingencias y posibles indicadores de elusión tributaria, evaluando la trazabilidad de las operaciones y la coherencia de la información declarada.

Nuestro servicio incluye:

Revisión analítica y documental de las obligaciones mensuales y anuales, aplicando procedimientos de auditoría basados en muestras y criterios técnicos.
Detección de contingencias tributarias y validación de registros contables y declaraciones juradas, asegurando consistencia entre la realidad económica y la información reportada.
Identificación de esquemas con riesgo de elusión o simulación, conforme a la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con recomendaciones para su corrección o reestructuración.
Elaboración de informe de auditoría preventiva, con hallazgos, observaciones y estrategias de mitigación, priorizando la corrección voluntaria y el fortalecimiento de los controles internos tributarios.

Ilustración para Cumplimiento Tributario

El resultado: una empresa con información fiable, decisiones tributarias seguras y una posición sólida frente a cualquier revisión de la Administración Tributaria. En Full Compliance, convertimos la prevención en tu mejor defensa. Nuestra auditoría no solo detecta riesgos, los elimina antes de que se conviertan en sanciones o pérdidas económicas.

Diagnóstico Tributario Empresarial

Toma decisiones estratégicas basadas en información precisa, en Full Compliance Legal, realizamos un Diagnóstico Tributario Empresarial integral que permite conocer en profundidad la situación fiscal de tu compañía, identificar contingencias y optimizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Nuestro servicio va más allá de una simple revisión contable: analizamos, interpretamos y proyectamos los efectos tributarios de tus operaciones para detectar riesgos, corregir inconsistencias y aprovechar oportunidades de ahorro fiscal legítimo.

Incluye:

Evaluación exhaustiva de los principales tributos que afectan a tu negocio (Impuesto a la Renta, IGV, ITAN, entre otros).
Identificación de contingencias y errores declarativos en impuestos ya presentados, con recomendaciones correctivas y preventivas.
Análisis de oportunidades de mejora y beneficios fiscales, considerando regímenes especiales, deducciones y créditos permitidos por la normativa vigente.
Informe técnico personalizado, con conclusiones claras, acciones de mejora y escenarios de optimización tributaria.

El resultado: una empresa con una visión clara de su realidad tributaria, preparada para prevenir contingencias, aprovechar beneficios y tomar decisiones informadas que fortalezcan su sostenibilidad financiera. En Full Compliance, transformamos la revisión tributaria en una ventaja competitiva: cumples la ley, optimizas tus recursos y aseguras tu tranquilidad empresarial.

Consultoría tributaria

La estrategia fiscal correcta marca la diferencia entre cumplir y crecer, en Full Compliance Legal, brindamos consultoría tributaria especializada orientada a garantizar el cumplimiento normativo, optimizar la carga fiscal y fortalecer la gestión contable y financiera de tu empresa. Nuestro equipo analiza de forma integral cada operación para comprender el hecho económico subyacente y aplicar correctamente la normativa tributaria, identificando oportunidades de ahorro fiscal legítimo y garantizando el cumplimiento pleno de las obligaciones legales.

¿Qué hacemos por tu empresa?

Asesoría estratégica y personalizada en materia tributaria para personas naturales y jurídicas, asegurando el correcto análisis del hecho económico, así como la interpretación y aplicación de la normativa tributaria.
Elaboración de informes fiscal de evaluación de operaciones nacionales e internacionales, incluyendo aquellas con no domiciliados, para una adecuada determinación de las retenciones del Impuesto a la Renta, aplicación de convenios para evitar la doble imposición e interpretación de las norma tributaria peruana.
Identificación de oportunidades de ahorro fiscal mediante una planificación tributaria lícita, eficiente y sostenible.
Revisión de operaciones específicas con propósito de cumplimiento fiscal, garantizando coherencia entre la contabilidad y las declaraciones presentadas ante la SUNAT.

El resultado: una empresa sólida, con decisiones tributarias seguras, operaciones transparentes y una gestión fiscal que impulsa su competitividad. En Full Compliance, convertimos la complejidad tributaria en soluciones claras, legales y efectivas que generan valor y tranquilidad.

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Plataforma de Automatización y Centralización de procedimientos de debida diligencia

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Optimiza el cumplimiento normativo de tu empresa con nuestra plataforma digital de automatización y centralización de procesos de debida diligencia, diseñada para sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV.

En Full Compliance Legal, integramos tecnología y cumplimiento en una sola herramienta que transforma la manera en que tu empresa gestiona la información de sus clientes y operaciones. Nuestra plataforma permite automatizar tareas manuales, centralizar datos críticos y garantizar trazabilidad total, reduciendo costos y tiempo operativo hasta en un 80%.

Funciones principales:

Validación de identidad digital.
Verificación automatizada de antecedentes LA/FT y listas PEP.
Generación y almacenamiento del historial de perfiles (file digital).
Onboarding digital de clientes y contrapartes.
Firma electrónica avanzada con validez legal.

Beneficios clave:

Centraliza toda la información en un entorno seguro y auditable.
Simplifica el análisis de riesgos de lavado de activos y PEP.
Agiliza la toma de decisiones mediante procesos digitales.
Reduce costos operativos y errores humanos en los procedimientos de cumplimiento.

El resultado: una gestión de cumplimiento ágil, segura y eficiente, que conecta tu operación comercial con las exigencias regulatorias, impulsando una cultura de cumplimiento moderna, trazable y 100% digital. En Full Compliance, hacemos del cumplimiento una experiencia inteligente: la forma más simple y efectiva de hacer compliance.

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Consultoría ISO

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Informe de evaluación del cumplimiento actual respecto a los requisitos de las normas ISO 37001 y/o ISO 37301.

Diseño e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) y del Sistema de Gestión de Compliance (ISO 37301).

Diagnóstico de brechas ISO (Gap Analysis):

Informe de evaluación del cumplimiento actual respecto a los requisitos de las normas ISO 37001 y/o ISO 37301.

Diseño e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001):

Elaboración del Mapa de riesgos de soborno.
Diseño de controles financieros y no financieros.
Elaboración de políticas y procedimientos antisoborno.
Implementación de canal de denuncias y política de regalos/hospitalidad.

Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Compliance (ISO 37301):

Informe de análisis del contexto organizacional y partes interesadas.
Elaboración del mapa de obligaciones de cumplimiento.
Diseño de políticas de cumplimiento, debida diligencia y gestión de riesgos.
Creación del Comité de Cumplimiento y definición de roles.

Acompañamiento hacia la certificación:

Asesoría en auditoría interna previa a certificación.
Soporte en auditoría externa y atención de observaciones.

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Auditorías de Cumplimiento

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En un entorno empresarial cada vez más regulado, no basta con tener un sistema de cumplimiento: hay que demostrar que funciona.

Nuestra Auditoría de Compliance está diseñada para evaluar la eficacia real de tu sistema de cumplimiento normativo, conforme a los estándares y obligaciones establecidos por: El SPLAFT (Resolución SBS N.º 789-2018 y modificatorias), El Modelo de Prevención de Delitos -- Ley N.º 30424, La ISO 37001 (Gestión Antisoborno) y La ISO 37301 (Gestión de Compliance).

¿Por qué tu empresa lo necesita?

Porque una auditoría de compliance no es solo un requisito, sino una herramienta estratégica.
Te permite detectar brechas antes de que se conviertan en sanciones, multas o riesgos reputacionales, y demostrar con evidencia que tu empresa gestiona el cumplimiento de manera seria y efectiva.

Beneficios del servicio:

Cumplimiento verificable ante supervisiones de la UIF, SBS o Ministerio Público.
Prevención de sanciones hasta por 100 UIT por deficiencias en el SPLAFT.
Evidencia de debida diligencia y control en tu Modelo Preventivo.
Mejora continua alineada con los principios de las normas ISO 37001 y 37301.
Fortalecimiento de la confianza de socios, clientes e inversionistas.

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Talleres para construir Cultura Ética y de Gestión de Riesgos

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En el cumplimiento, la cultura ética no se impone: se construye.

Nuestros talleres especializados están diseñados para fortalecer los valores, principios y comportamientos que sustentan un verdadero sistema de integridad organizacional, conforme a las exigencias del: Sistema de Prevención de Lavado de Activos y FT (SPLAFT -- Resolución SBS N.° 789-2018 y modificatorias). Modelo de Prevención de Delitos (Ley N.° 30424) ISO 37001:2016 (Sistema de Gestión Antisoborno) ISO 37301:2021 (Sistema de Gestión de Compliance)

¿Por qué es clave este servicio?

Porque la cultura ética es el pilar invisible del cumplimiento.

Beneficios para tu organización:

Cumples con el requerimiento de capacitación continua exigido por el SPLAFT y la Ley 30424.
Fortaleces el compromiso ético de la Alta Dirección y los colaboradores.
Reduces la probabilidad de riesgos de soborno, fraude o incumplimiento normativo.
Promueves una cultura de alerta temprana y reporte transparente.
Aumentas la madurez del sistema de cumplimiento, alineado con ISO 37001 y 37301.

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Licencias y permisos

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Cada empresa, sin importar su tamaño o sector, necesita identificar, gestionar y mantener vigentes sus licencias, autorizaciones y permisos para evitar sanciones, clausuras o la pérdida de contratos clave.

Evaluamos el estado actual de cumplimiento de tu empresa frente a las normas societales y registrales, sectoriales, de licencias municipales y autorizaciones operativas.

Diagnóstico de cumplimiento normativo integral. Evaluamos el estado actual de cumplimiento de tu empresa frente a las normas:

Societarias y registrales (SUNARP, SUNAT, MTPE).
Sectoriales (minería, transporte, inmobiliario, financiero, entre otros).
De licencias municipales y autorizaciones operativas.
Contractuales, verificando cláusulas de cumplimiento o certificación exigidas por tus socios o contratistas.

Asesoramiento en la obtención y mantenimiento de licencias, autorizaciones y permisos:

Asesoramos en la gestión, renovación y actualización de licencias de funcionamiento, ambientales, de transporte, de construcción o sectoriales.
Elaboramos la documentación legal y técnica requerida por cada autoridad competente.

Beneficios para tu organización: Evitas sanciones, paralizaciones o multas por incumplimiento normativo. Cuentas con un diagnóstico integral de tu situación regulatoria. Garantizas la vigencia y trazabilidad de todas tus autorizaciones. Fortaleces la confianza ante clientes, autoridades y contratistas.

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Asesoría Migratoria Integral

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En un entorno empresarial cada vez más globalizado, la movilidad de profesionales y ejecutivos extranjeros requiere una gestión migratoria segura, eficiente y conforme a la normativa peruana.

En Full Compliance Legal, brindamos asesoría migratoria integral a empresas y personas naturales, asegurando el cumplimiento de todas las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, bajo un enfoque de cumplimiento normativo y responsabilidad corporativa.

Obtención de Visas y Calidades Migratorias:

Asesoramos en la elección, tramitación y obtención de la visa adecuada (trabajo, designación, residente, rentista, inversionista, familiar, entre otras).
Preparamos la documentación requerida y realizamos la gestión completa ante la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Acompañamos al extranjero durante todo el proceso, garantizando el cumplimiento de los plazos y requisitos formales.

Cambio y cancelación de Calidad Migratoria:

Gestionamos la modificación de la condición migratoria.
Asesoramos sobre las implicancias laborales y tributarias del cambio migratorio.

Capacitaciones en normativa migratoria

Beneficios para tu organización: Cumplimiento integral con la normativa migratoria peruana, evitando sanciones. Evitas sanciones y contingencias por incumplimientos documentales o plazos vencidos. Simplifica procesos internos y optimiza la gestión del talento extranjero. Promueve la movilidad laboral responsable y segura. Cumplir con la ley también es facilitar el movimiento del talento. Permite que Full Compliance Legal gestione tus procesos migratorios con precisión, transparencia y enfoque de cumplimiento, para que tu empresa y tus profesionales se enfoquen en crecer sin fronteras.

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